В рамках с коррупцией и финансовая разведка намерены поставить под жесткий контроль банковские счета чиновников. Соответствующий законопроект уже готовится и, если не ничего сверхъестественного, принят к концу текущего года.

Депутаты, впрочем, не особо скрывают, что документ нужен в первую очередь «для имиджа» – участие России в международных антикоррупционных требует законодательного обеспечения борьбы с мздоимством.

Технология отслеживания предлагается простая – банки должны будут предоставлять всю информацию о движении денег по счетам крупных лиц в свою очередь, станет взаимодействовать с правоохранительными органами в случае возникновения подозрений.

Под действие закона попадут только высокопоставленные чиновники – министры, губернаторы. всего, не обойдет сия участь и депутатов. Кроме того, по всей вероятности, в списке потенциальных подозреваемых окажутся и госкомпаний вроде «Газпрома» и «Роснефти». Наконец, самое в том, что финансовая разведка будет следить за счетами членов семей указанных категорий наших а также их родственников деловых партнеров. Пока ничто не среднему звену российской бюрократии, но документ еще готов, поэтому все может измениться.

Ограничение поставят и на нижний предел сумм. Как отметил комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков, точно сказать, какая сумма будет определена в качестве потолка для «зеленого коридора», пока сложно, но, по всей вероятности, пойдет о 600 тыс. руб.

Сами разработчики законопроекта и не скрывают особо, что полная победа над коррупцией как цель принятия документа ними и стоит. «Конечно, это усложнит для коррупционеров задачу – будет придумывать сложные – рассказал «Новым Известиям» Аксаков. – Однако в первую очередь закон должен быть введен в практику для принятых нами международных обязательств. В частности, такие меры нужны по правилам Международной организации по борьбе финансовыми преступлениями (ФАТФ). Бороться же с нелегальными схемами наша задача, этим должны заниматься соответствующие правоохранительные органы». что Конвенция ООН по с коррупцией, которую недавно ратифицировала Госдума, требует от подписавших ее стран по контролю счетов чиновников.

Возможно, в других странах такая что-то и дает, а вот в России, где коррупция разрослась уже до невероятных размеров, изменений, по прогнозам экспертов, ждать вряд стоит. По словам фонда «ИНДЕМ» Георгия Сатарова, результат на выходе получен нулевой.

«Это все что бороться гриппом при помощи носового платка. Ясно, что при насморке его нужно носить с собой, болезнь он не излечит. Существуют десятки различных лазеек для того, чтобы обойти подобные препятствия, так что механизм противодействия контроль счетов может быть полезен лишь как не самая значительная составляющая целого комплекса мер».

В действенности готовящегося закона сомневается и председатель комитета гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. «Существует нормальная форма отслеживания доходов – налоговые декларации. По органы, если у них возникнет такое желание, могут найти элемент правонарушения. Дополнительный же контроль за счетами что чиновников, что частных лиц приведет лишь к тому, что они будут брать взятки наличными». Между тем возникает и еще один вопрос: а не новый ограничительный закон самим правоохранительным органам неправомерно его использовать?

Заметим, что и «простые граждане» находятся в зоне постоянного внимания.

«Противоотмывочный» закон уже обязывает банки на своих клиентов, если совершают сделки на суммы свыше 20 тыс. долларов.

В будущем году порог, возможно, опустится до 15 тыс. так что под подозрение потенциально попадет уже большая часть населения страны.

Справка: КАК БАНКОВСКУЮ ХРАНЯТ НА ЗАПАДЕ

Наиболее верным приверженцем банковской тайны в ее понимании является Лихтенштейн. За это он даже в свое время попадал в «черный список» Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ). И хотя из списка вычеркнули еще в 2001 году, банковская тайна до сих пор остается «экспортным товаром» этого карликового государства. На все со стороны Организации экономического сотрудничества и развития и ФАТФ фактический правитель княжества принц Алоиз отвечает: «Народ не проголосует за отмену тайны на референдуме».

В Швейцарии за разглашение банковской тайны виновному грозит срок до трех лет. На переговорах со ЕС она отвоевала себе на особые условия банковского законодательства в сфере тайны вкладов. И все-таки по запросу Интерпола решением верховного суда страны она может быть снята со счетов клиентов, в отношении которых есть мотивированные подозрения в отмывании ими доходов или, например, финансировании

В Великобритании банкам самостоятельно проверять клиента и отслеживать операции по его счетам, выявляя криминальные или подозрительные операции, и передавать тех случаях, когда подозрения кажутся обоснованными, информацию о клиентах в правоохранительные органы.

В США закон о тайне вкладов, по мнению самих американцев, не столько защищает финансовые вкладчиков, сколько регламентирует доступ к банковской информации различным контрольным органам. По запросам властей банки обязаны предоставлять любые данные о вкладчиках, в отношении которых у правоохранительных имеются подозрения в ими противоправных действий. При этом клиенты никак не уведомляются, когда кому была передана информация о них. Дополнительные полномочия в раскрытии тайны вкладов дал властям знаменитый Патриотический акт, который был принят в октябре 2001 года под влиянием терактов 11 сентября.

Анонс на среду мая 2006г.

Читайте также:

Дайджест. Риски банковской системы усиливаются

Разлив нефтепродуктов у побережья Латвии грозит экологической катастрофой

Экологи пытаются спасти озеро Ястребиное

На Алтае появится второй в РФ закон, полностью регулирующий сферу природопользования

Школьники представят Хакасию на международном экологическом форуме